证券简称：中兴商业           证券代码：000715   公告编号：ZXSY2022-66

       中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

(相关资料图)

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公

司”）第八届董事会第六次会议通知于 2022 年 12 月 24 日以书面及

电子邮件方式发出，会议于 2022 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会

议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   与会董事逐项审议并表决了如下议案：

   会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过

了此项议案。

   《证券投资管理制度》刊登在 2022 年 12 月 31 日的巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

   会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过

了此项议案。

   《信息披露管理制度》刊登在 2022 年 12 月 31 日的巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

   会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过

了此项议案。

   《关联交易管理制度》刊登在 2022 年 12 月 31 日的巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

   会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过

了此项议案。

   独立董事对此项议案发表了独立意见，刊登在 2022 年 12 月 31

日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》刊登在 2022 年

   三、备查文件

   特此公告

                   中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

                                董 事 会

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